中新网广州1月5日电 (记者 郭军)广州铁路警方5日向社会通报一起电信诈骗典型案例。经缜密侦查，广州铁路公安处于去年9月成功侦破了一起特大系列电信诈骗案，打掉电信诈骗犯罪团伙9个，捣毁窝点11处，共抓获涉案人员232人。

警方还在该系列电信诈骗案中缴获GOIP设备、手机、电脑、POS机、汽车等作案工具一批，紧急止付挽损资金2010万余元，破获电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件1611起，涉案金额达2.17亿余元。

该系列电信诈骗案是广州铁路警方目前侦破的最大一起电信诈骗案，涉案人员最多、遍布地域最广、涉案资金最大。经过三个月的审查、调查取证等工作，目前，涉案相关嫌疑人已被移送审查起诉。

据介绍，2022年7月19日，广州铁路公安局广州公安处接到群众曹先生报案称，当日下午一名自称叫“王宇”的“京东客服”通过电话告知其“需关闭京东金条、取消贷款额度来恢复征信安全系数”，曹先生听后信以为真，在对方的诱导下进入一腾讯会议室并与之开启视频共享，并将共计65.08万元分多次转入“王宇”提供的银行账户。转完最后一笔钱后，曹先生猛然发觉自己可能被骗，遂即挂断腾讯会议并向警方报警。

接到报警后，广州铁路警方立即立案展开侦查。办案民警以涉案信息和资金流为切入点，对案件进行研判分析，从中掌握到一个从境外回流的诈骗团伙，该团伙活跃在广东惠东、中山等地。经进一步循线深挖，一个庞大的电信诈骗犯罪组织逐渐浮出水面。

广州铁路公安局高度重视，立即成立了“7·19”特大系列电信诈骗案专案组，并从全局抽调200余精干警力参战，下设12小组同步开展工作。

专案组从曹先生接到的诈骗电话和被骗资金流向为突破口入手调查，通过连续作战、综合运用各种侦查手段，最终确定该电信诈骗犯罪组织涉及的9个犯罪团伙以及团伙头目、骨干成员和藏匿位置。鉴于案情重大，该案引起了公安部高度重视，由公安部铁路公安局统筹开展集中攻坚、统一收网。

9月初，在公安部铁路公安局统筹指挥下，广州、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、济南、上海、南宁、成都、兰州、南昌、太原、武汉、西安等14个铁路公安局31个公安处，调集精干警力全力开展路地协同集群收网打击，在全国26个省114个市县成功抓获目标嫌疑人232名，11个目标窝点被全部端掉，破获案件1611起，缴获作案“两卡”、设备一大宗。

经查，犯罪嫌疑人李某、邓某、朱某于2019年陆续从缅北回流后，三人一拍即合，将在境外掌握的成熟电信诈骗模式引进国内并发展大量团伙成员进行传帮带，后逐步发展成有70余名成员的9个团伙，分别由“组织者”“话务操作”“网付操作”“测卡员”“招募员”“车手”“看守”等角色构成，并招募大量“两卡”人员提供帮助。同时各团伙间通过聊天软件勾连在一起，对被害人实施诈骗后，招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金，事后以虚拟货币(USDT)、现金等多渠道交易结账非法牟利。

在全力破案攻坚的同时，专案组与相关银行密切协作配合，持续开展预警劝阻拦截和紧急止付等工作，共紧急止付176名被害人的659笔资金，挽回经济损失2010万余元。(完)

来源： 中国新闻网

冒充京东客服诈骗,有没有破案的

9·28特大跨国电信诈骗案的抓捕行动

9月28日，根据公安部的统一部署，广东省警方与福建、台湾和泰国警方联手，在泰国、台湾、我省广州、深圳、东莞、韶关、中山、珠海及福建的福州、厦门、泉州、龙岩、漳州等地统一行动，成功摧毁一特大跨国电信诈骗犯罪团伙，捣毁电信诈骗犯罪窝点17个，一举抓获169名犯罪嫌疑人，其中广东警方抓获131名，台湾警方抓获26名，泰国警方抓获12名。该案是近年来广东警方侦破的规模最大的一起电信诈骗案。目前，警方正全力组织对案件进行深入调查取证。
“5·13”专案起源于广州一起小额贷款诈骗15万元案件。去年5月13日，广州的林先生到辖区派出所报案，称其前段时间通过报纸看到“盛业投资”小额贷款广告，即按广告上的电话与对方联系，林先生通过传真“贷款申请表”方式与对方签订了贷款80万元人民币的协议，但对方要求林先生开办一个银行卡、开通手机银行，并拨打一个类似电话银行的语音电话让他输入身份证号、新开银行卡号和密码。林先生照此操作后，对方称银行放贷前要审核其银行卡是否有相应资金的流水记录，提示林先生“只要存一笔钱到银行卡再取出就可以”。当天，林先生存入15万元，几分钟后，却发现账户里的15万元已经被人从手机银行转走。
公安机关侦查发现，该案件与中山市戴某被诈骗500万元案、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批案件均为同一犯罪团伙所为。阳江市戴某收到“法院传票”，称其因恶意透支信用卡将被冻结资产，后被要求将存款转入指定账户。在两天时间里，戴某分14次一共转账1106万元到对方的14个银行账户，全部打了水漂。
因该案跨境跨地区，广东警方迅速将案情上报公安部，公安部决定直接侦办该案，明确广东省公安机关负责主侦任务。针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大、抓捕任务重等特点，在公安部专案指挥部的统一指挥协调下，我省成立由省委常委、政法委书记、省公安厅厅长梁伟发任总指挥，公安厅副厅长郭少波、省公安厅刑侦局局长杨江华为副总指挥的专案指挥部。9月28日，境内境外、省内省外1200多名警力同时采取抓捕行动，一举端掉了这一犯罪团伙。
诈骗集团总部设在台湾，内部分工严密，下设“电话机房”、“开卡团伙”、“转账水房”、“车手团伙”4个子团伙，其操作环节之紧扣、手法之熟练、数据之庞大令人咋舌。仅以“开卡团伙”为例，专案组就获取了该开卡组收到的近2000个卡号和近1000份原始开卡资料，这些卡涉及广东的案件就达200余起。
在广东警方端掉的该犯罪集团多处“电话机房”里，警方现场缴获了多本“电话诈骗讲稿”，里面记录了各种各样的骗术诱导，以及在遭事主质疑的情形下如何应对的技巧。
省公安厅刑侦局局长杨江华介绍，该案的成功侦破，具有打击的犯罪链条全、联动的地区广、抓获的涉案人员多、震慑效果大等特点。据省公安厅统计，近日来，广东省冒充公检法部门进行电信诈骗犯罪案件数由每天70余起骤降至每天不足10起，甚至连续多天零发案。